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法治在線丨快遞里的“中獎(jiǎng)卡”暗藏陷阱 已經(jīng)有人被騙上百萬元

在網(wǎng)購時(shí)，你是否收到過商家在商品中附贈(zèng)的小卡片，上面印著 “掃碼抽獎(jiǎng)”“好評(píng)返現(xiàn)” ，收到這些卡片后，拿出手機(jī)掃碼也許還能領(lǐng)到返現(xiàn)或是小禮品？要小心了，這種模式已經(jīng)被一些犯罪團(tuán)伙給盯上了，他們將帶有詐騙信息的卡片偽裝成“中獎(jiǎng)卡”放入快遞中，有人被騙了上百萬元。

只因掃碼 “中獎(jiǎng)卡”

有人被騙上百萬元

四川廣元警方在貴陽查獲了一處犯罪窩點(diǎn)，窩點(diǎn)內(nèi)擺放著一摞摞已打包好的快遞。這些快遞里面裝著的，是些卡片之類不起眼的小東西?？删褪沁@些快遞，卻讓不少人掉入陷阱。家住廣元的張女士，就因?yàn)橐粡埐卦谡?guī)快遞里的“涉詐卡片”，被騙了100多萬。

2024年4月，張女士收到一份奇怪的快遞。她有些疑惑，自己似乎并沒有買過這么一件商品，猜想這件價(jià)值不高的商品可能是哪家網(wǎng)店給的贈(zèng)品，也就沒有太在意，反倒是里面的抽獎(jiǎng)卡吸引了她的注意。

這張抽獎(jiǎng)卡上，寫著現(xiàn)金、冰箱等獎(jiǎng)品，只要掃描左下角的二維碼就能領(lǐng)取。張女士表示，之前在網(wǎng)上購物時(shí)，也收到過隨商品附贈(zèng)的中獎(jiǎng)、返現(xiàn)卡片，她也曾掃碼領(lǐng)到返現(xiàn)，所以這一次，她也沒有任何懷疑，拿出手機(jī)掃了上面的二維碼。

被害人 張女士：掃個(gè)二維碼彈出來一個(gè)窗口，他就拉到一個(gè)群里面，在群里面要下一個(gè)App。之后就可以領(lǐng)禮品，他就送了熱水壺。

雖然沒有領(lǐng)到抽獎(jiǎng)卡片上面所寫的獎(jiǎng)品，但熱水壺的確收到了。張女士也就沒有退出這個(gè)群，在隨后的日子里，群里開始發(fā)布一些聲稱可以賺錢的任務(wù)。在張女士看來，這些任務(wù)操作起來似乎都很簡單。

隨手在指定App里搜一首歌、截個(gè)圖，就能輕松賺到幾塊錢。這樣的 “好事” 讓張女士覺得挺有意思，更讓她心動(dòng)的是，這個(gè)群里還不斷放出消息：后續(xù)任務(wù)的收益會(huì)成倍增長，但是想要繼續(xù)參與的話，需要先繳納一筆保證金。

對(duì)方信誓旦旦地保證，這筆錢只是暫時(shí)存放在賬戶里，隨時(shí)可以取現(xiàn)，張女士沒有猶豫就充了錢。可當(dāng)她完成了任務(wù)，準(zhǔn)備把錢取出來時(shí)，系統(tǒng)不是提示“操作錯(cuò)誤”，就是顯示“超時(shí)未完成”。之后賬戶就被凍結(jié)了，而要解凍，則需投入更多的保證金。

就這樣，張女士陷入了“充錢解凍、操作錯(cuò)誤又再次被凍結(jié)”的循環(huán)之中，從最初的幾千到幾萬、幾十萬，最后充進(jìn)去100多萬。

涉詐物品究竟從哪里流出？

廣元市公安局利州區(qū)分局辦案過程中，邀請檢察機(jī)關(guān)介入引導(dǎo)偵查取證。辦案人員認(rèn)為，這起電詐案件的源頭就是張女士收到的那份快遞，而這也是案件偵辦的突破口，根據(jù)被害人提供的快遞面單信息，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行溯源追蹤，最終鎖定了寄出這個(gè)涉詐快遞的地點(diǎn)。

這個(gè)隱藏在貴陽農(nóng)村的自建房內(nèi)，民警查獲一大批涉詐中獎(jiǎng)卡片，此外還有 “退費(fèi)公告” 等道具，這些都是涉詐物品，差點(diǎn)就要被寄往全國各地。這次行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)抓獲了這起詐騙案件的主要犯罪嫌疑人張某和周某。經(jīng)過審訊，張某交代，自己從境外詐騙團(tuán)伙處獲取公民個(gè)人信息，并指使周某聯(lián)系快遞公司，通過盲發(fā)快遞的方式為境外詐騙團(tuán)伙引流。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，本案中的關(guān)鍵是，這些涉詐物品如何通過物流網(wǎng)絡(luò)流向多個(gè)地方。很多快遞企業(yè)內(nèi)部，都發(fā)布過禁止郵寄非法印刷品的通知，明確提到本案中出現(xiàn)的中獎(jiǎng)卡、退費(fèi)公告等可能涉及詐騙的印刷品，是禁止收寄的。那么為何這些涉詐的快遞能夠逃過監(jiān)管？在檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)下，警方針對(duì)這一犯罪鏈條展開偵查。

廣元市利州區(qū)人民檢察院常務(wù)副檢察長 范子雄：快遞公司從業(yè)人員，其中一部分和犯罪嫌疑人心照不宣。在寄遞小卡片時(shí)，他們心里非常清楚，這是一種詐騙手段，但是有一部分從業(yè)人員又堅(jiān)決否認(rèn)。本案的難點(diǎn)也在這個(gè)地方，怎么樣去認(rèn)定犯罪分子主觀故意，從而確定他們的行為屬于犯罪行為予以打擊。

早在2015年，國家郵政局等部門就對(duì)快遞行業(yè)提出“三個(gè)百分百” 的規(guī)定，即百分百收寄驗(yàn)視、百分百實(shí)名收寄、百分百過機(jī)安檢，這也是保障寄遞安全制定的關(guān)鍵制度。

但在這樣的制度下，涉案快遞站點(diǎn)依舊將這些涉詐物品寄出。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，這些快遞站點(diǎn)的負(fù)責(zé)人對(duì)于自己的違法犯罪行為是知情的。隨著案件辦理深入，越來越多的證據(jù)也能證明這一觀點(diǎn)。

經(jīng)過充分調(diào)查，辦案部門查明，2024年1月至4月間，張某等人勾結(jié)一些快遞站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，共發(fā)送涉詐快遞40萬單，涉及四川、貴州、重慶等多地，現(xiàn)已查明的被害人有20名，被騙資金達(dá)374萬余元。

2025年2月，廣元市利州區(qū)人民檢察院以詐騙罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別對(duì)該案的張某等十多名被告人提起公訴，案件正在審理中。

涉詐品進(jìn)入寄遞渠道

快遞企業(yè)豈能松手

在本案辦理中，廣元市利州區(qū)人民檢察院發(fā)現(xiàn)，有些快遞公司在案發(fā)前就已多次收到了寄遞涉詐物品的投訴，但是他們并沒有嚴(yán)肅處理這些問題，導(dǎo)致涉案快遞站點(diǎn)沒能引起重視，繼續(xù)收寄這些違禁品。

廣元市利州區(qū)人民檢察院第二檢察部主任 李云成：快遞站點(diǎn)出現(xiàn)投訴情況后，快遞企業(yè)沒有實(shí)質(zhì)性處罰，不會(huì)向公安機(jī)關(guān)反饋舉報(bào)。

作為新興業(yè)態(tài)，快遞行業(yè)的健康有序發(fā)展一直以來都備受全社會(huì)的關(guān)注。四年前，最高人民檢察院對(duì)辦理的寄遞毒品等違禁品犯罪案件相關(guān)情況深入分析調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)了寄遞安全監(jiān)管存在的薄弱環(huán)節(jié)，并及時(shí)向國家郵政局發(fā)出“七號(hào)檢察建議”，協(xié)同推進(jìn)寄遞安全問題治理，切實(shí)減少和預(yù)防寄遞違禁品犯罪案件的發(fā)生。

針對(duì)涉詐快遞案件中快遞行業(yè)暴露出的監(jiān)管不力等問題，多地檢察機(jī)關(guān)也正在通過制發(fā)檢察建議等方式，督促相關(guān)主管部門加強(qiáng)對(duì)快遞行業(yè)的監(jiān)管，助推社會(huì)治理。

針對(duì)這起案件中快遞行業(yè)暴露出的問題，廣元市利州區(qū)人民檢察院也在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)研，并向當(dāng)?shù)剜]政主管部門制發(fā)檢察建議，共同推進(jìn)快遞行業(yè)健康發(fā)展。

廣元市利州區(qū)人民檢察院第二檢察部主任 李云成：檢察建議主要是加強(qiáng)收寄驗(yàn)視規(guī)定，也就是“快遞企業(yè)三個(gè)百分百”，以及加強(qiáng)快遞流轉(zhuǎn)過程中，入港中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的安全檢查，加強(qiáng)分析研判。

檢察機(jī)關(guān)在檢察建議中強(qiáng)調(diào)，快遞站點(diǎn)在寄件時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名寄遞、開箱驗(yàn)視、過機(jī)安檢，同時(shí)快遞從業(yè)人員在轉(zhuǎn)運(yùn)、派發(fā)快遞時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)快遞的檢查，如果發(fā)現(xiàn)疑似涉詐卡片的快件，要及時(shí)上報(bào)進(jìn)一步核查，從寄遞的各個(gè)環(huán)節(jié)杜絕郵寄涉詐物品的情況發(fā)生。